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用数据驱动Web3合规与信任
提升区块链的安全性、合规性和透明度
为Web3业务提供合规保障
波场网络风险资金实时监测数据
网赌
累计资金量
累积地址数
洗钱
黑灰产
产品
01
Detrust
链上风险资金监测管理平台
风险数据感知
通过风险规则引擎及AI识别引擎，识别诈骗、盗币、洗钱、勒索、恐怖主义及非法网赌等相关风险地址，及时推送多链风险资金预警信息，帮助客户实时规避业务合规风险，构筑反欺诈安全防线。
风险事件管理
客户可针对自行查验及平台智能识别推送的风险事件进行管理，包括跟踪进度和完整记录调查结果，并可邀请多方共同推动风险事件调查、拦截、冻结与挽损等工作。
风险动态监测
基于链上KYT、KYA和KYC能力，帮助客户完成交易前的风险调查与交易后的持续资金动向监测，也支持自定义风控策略，实现对资金流入及流出的合规审查。
申请试用
02
Bitrace
Pro
加密货币追踪与分析平台
智能分析
提供 BTC、ETH、USDT-ERC20、USDT-TRC20等主流货币的交易查询、可视化分析、实体识别、地址聚类等功能，配备20余种常见风险智能分析模型，能够轻松跟踪交易，帮助客户快速开展风险事件的还原与资金分析。
多方协作
针对黑客攻击盗币、内部职务犯罪等事件中需要协同分析调查的需求，提供画布共享、地址标注、情报交互、多任务管理等功能，帮助多方基于可视画布开展高效分析协作。
实体识别
基于机器学习和模式识别算法建模，Bitrace积累了超过3亿的地址标签库，其中包括实体标签（DeFi平台、矿池、数字资产交易所等）和风险行为标签（诈骗、涉恐、涉毒、非法网赌、洗钱、灰黑产），帮助客户更快识别地址背后的实际控制人或地址用途。
服务
01
调查
我们拥有丰富的事件调查挽损经验，可迅速开展事件的调查，证据收集，犯罪手段和原因分析，链上追踪分析，协助客户对接执法部门并顺利开展挽损工作，与合作伙伴共同封堵风险资金，提高挽损成功率。此外，我们长期合作多家知名律所共同协助客户处理与涉币犯罪事件相关的法律事务，为客户提供专业的法律服务，帮助客户通过合法途径挽损。
事件及时响应与咨询
配合客户厘清事件细节，对涉事相关地址、资金流出情况等进行梳理，并指导客户做好防护措施，避免进一步损失。
事实调查取证与分析
评估事件的犯罪手法和资产链上流出情况，协助客户对相关证据、数据进行初步调查。并形成初步的事件情况说明材料与相关电子证据留存。
受损资产拦截与挽损
对受损资产进行实时监测，当其流经交易所、SWAP等服务平台时，即时与服务平台形成联动，进行拦截和封堵。
提供司法协助
联合多家知名律所协助客户细化事件相关的法律问题，协助客户与执法机关的沟通，提升挽损可能性。
资产被盗资产被骗其他
服务请求
02
监测
针对客户业务地址的资金流入流出进行持续监测，识别预警与诈骗、洗钱、盗币、勒索，恐怖主义等非法活动及网赌相关的加密货币资金，协助客户及时开展风控措施。
监测地址
对客户提供并确认主要业务地址进行日常风险监测，定期进行监测情况总结并反馈。
触发预警
当监测地址出现涉案资金流入、疑似灰黑产资金流入、异常匿名流出 、攻击交互尝试等情况时进行预警。
风控处置介入
触发风险后，生成风险报告、联动合作方对异常流出资金进行风控措施、提供风险应对处置建议与方案。
03
审计
全面深度分析客户业务地址的资金构成、风险对手方及与各类非法活动资金的关联情况，帮助客户直观了解自身业务地址的关联犯罪风险，在不影响业务开展的情况下对风险资金进行有效隔离，提升业务合规性。
业务评估与项目规划
确定审计范围和项目计划。
了解客户业务背景和业务模式。
分析客户资金风险审计需求。
合规风险评估与识别
全面分析和识别潜在的资金合规风险和风控薄弱环节。
撰写资金合规审计报告，主要资金风险问题梳理和改进建议等内容。
审计报告交付与解读
对报告内容进行详细解读，确保客户充分了解审计结果。
提供后续跟进与支持，确保客户能够有效地执行改进措施，提高数字货币合规风控水平。
04
顾问
执法关系顾问
基于与中国及中国香港、美国、塞舌尔、印度、德国、加拿大等多国执法机构的沟通对接经验帮助客户更好地处理与各国执法机构的关系，为客户提供关于执法请求和对接时的流程管理、法律合规、信息安全等方面的咨询与顾问服务。
合规顾问
深入各国加密货币行业监管政策与合规的研究，长期联合全球多家律师事务所、高校、专业咨询机构为客户解决加密货币业务合规与政府关系等方面需求。协助客户更好地应对各地监管机构，为客户提供关于监管政策变化、解读和建议等服务，加强客户与监管部门的沟通与信任，减少客户因合规问题面临监管处罚的状况。
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伙伴
关于我们
Bitrace是一家区块链数据分析公司，为Web3企业、金融机构和监管及执法部门提供领先的加密货币数据分析、风险管理、执法协作等合规、监管工具产品与服务支持。
我们希望运用数据分析技术识别非法加密货币资金，并通过搭建协作平台，对犯罪资金进行挖掘、预警、拦截与追回，提升区块链应用的透明度、合规性与安全性，推动监管机构和企业等各方的相互信任和透明协作，帮助监管机构与企业共同应对监管与合规挑战，促进 Web3 行业的合规及高速发展。
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